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工商時報【呂雪彗╱台北報導】
《洗錢防制法》修正案去年12月28日總統公告，預計今年6月28日新制上路，年底將向亞太洗錢防制組織提出國家報告，行政院周四（5日）院會將聽取法務部、金管會配套措施報告，要繃緊各部會神經，一掃兆豐「洗錢」疑雲陰霾，以免台灣在國際金融圈被孤立，經商環境大受打擊。
107年底我國將接受亞太防制洗錢組織（APG）第3輪相互評鑑，年底向APG提出國家報告（形同書面審查），台灣上次列「最低級」驚險過關，這次要以《洗防法》修法與國際接軌，作為評鑑提升關鍵項目，以免被列入「不合作」黑名單，否則許多國家匯款將繞過台灣，連打亞洲盃都不可能，在亞洲毫無金融競爭力。
總統府去年12月28日公告《洗錢防制法》修正案，因有半年緩衝期，亦即正式施行日為6月28日。高層說，法務部、金管會、內政部將完成10多項子法規訂定，並規畫非金融機構相關產業人員教育訓練，研析行政院設立洗防專責辦公室等立法開箱文附帶決議，預計4月完成子法訂定對外公告。
這次新制擴大納入非金融業規範，包括律師、會計師、地政士、公證人、不動產經紀業、信託及公司服務業及租賃業等高風險洗錢行業，法務部將要求各部會4月中前完成各產業教育訓練及溝通，各產業未來為客戶規畫不動產投資或併購等資產管理或投資買賣，在金流背後都負有查核最終受益人的義務，否則違者最高重罰100萬元。
官員表示，法務部及金管會會要求從事洗防人員要具備洗防的專業證照及專業訓練，金管會對金融機構金檢也要求納洗錢防制項目。
新制還將針對高風險政治人物及其親屬、親信的資金流向納入管制，擬以政務官以上政治人物作管制範圍，涵蓋總統、副總統、五院院長、部長等；民代以中央立委或含括縣市、鄉鎮市等民代，有待討論。
明年初APG評鑑團會派員來台，檢視各部會執行成效，官員說，徒法不足以自行，各部會需落實對非金融業納入洗防規範教育訓練及裁罰執行，且民眾要充分認知洗錢防制重要性，否則各產業擔心流失客戶敷衍了事，不但影響國家形象，也會讓民眾跨境匯款便利性受害。
（中央社記者王揚宇台北18日電）內政部警政署刑事警察局表示，詐騙集團盜用LINE帳號後假冒親友借錢案件，近期有增加趨勢，民眾應加強防護LINE的帳密安全，有相關疑問可撥打反詐騙諮詢專線165。
刑事警察局指出，24歲汪姓男子日前收到軍中同袍傳送的LINE訊息下殺，佯稱自己出車禍，須立即動手術，表明要借新台幣3萬元。汪男熱心助友，依LINE內容轉帳至對方帳號，接著致電告知已匯款。
未料，汪男的同袍回說，自己的LINE帳號被詐騙集團盜用了，並未向汪借款。汪男發現自己遭詐，連忙撥打165，所幸錢尚未被領走，經警方透過金融聯防平臺立即圈存，保住近1個月的薪水。
刑事警察局表示，此類詐騙集團盜用LINE帳號、假冒親友借錢的案件，近期有增加的趨勢，民眾應加強防護自己的LINE帳號密碼安全，且LINE絕對不會出現要求代收簡訊認證碼之情況；若接到親友傳LINE借錢或要求代購遊戲點數，千萬別急著義氣相挺，務必直接致電本人查證是否確有借錢情事，有任何疑問可撥打165查詢。
此外，刑事警察局也說，LINE公司於12月6日發出官方聲明指出，經由簡訊所傳送的四位數認證碼（SMS認證碼），如同任何帳號密碼一樣重要，不應幫人代收並不可告知任何人，一旦驗證碼遭詐騙集團利用，詐騙集團即利用民眾的手機號碼註冊新的帳號、冒用身分進行詐騙，原本的帳號也將無法使用。1051218
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